Paraguay envió segundo borrador de evaluación a Gafilat

La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), remitió el segundo borrador del informe de la evaluación al país del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

De acuerdo a lo informado por la entidad, el escrito incluye respuestas a consultas y comentarios del equipo evaluador.

El informe se da en medio del proceso de evaluación del país en la prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.

El cronograma señala que próximamente, tras esta entrega, representantes de nuestro país deben reunirse con evaluadores de Gafilat y eso podría darse en febrero próximo, antes de que se pueda tener el resultado de la evaluación en julio de este año.

Entre el 23 de agosto y 3 de septiembre del año pasado, especialistas de Gafilat llegaron al país, donde llevaron a cabo varias reuniones con integrantes de los tres poderes del Estado y el sector financiero y privado.

La evaluación de Gafilat se centra en 11 notas de efectividad y 40 recomendaciones, donde se da una combinación de notas y se establece un tipo de seguimiento para la mejora de los indicadores a nivel país.

Si se llegase a incumplir en una cifra considerable las recomendaciones y notas, Paraguay podría entrar a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Lo que indica estar en esa lista es que el país no es cooperante en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento de actividades ilícitas.