Reportes de Seprelad sacaron a la luz casos del clan González Daher, aseguran

Carmen Pereira, nueva secretaria adjunta de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo, en conversación con la 730 AM, que la institución colaboró desde el inicio de los procesos judiciales de los casos del clan González Daher.

Según lo manifestado por la funcionaria, el Ministerio de Hacienda destacó la colaboración de la entidad con alertas y reportes ya desde el comienzo de la investigación. “En muchas ocasiones, cuando esos datos se daban, varias veces saltaron casos y pasamos los reportes”, señaló.

En otro sentido, se refirió a la cantidad de reportes que tuvieron en 2021. Explicó que se registró un pequeño descenso con respecto a lo que fue 2020. El año pasado hubo 10.500 reportes.

Explicó, además, que Seprelad recibe documentos de denuncias por parte de personas, y también sostuvo que se habilitó una plataforma regional que ayudó con la cantidad de alertas.

Sobre las funciones, explicó que Seprelad recibe documentos de denuncias de parte de personas, y también se habilitó una plataforma regional que nutrió la cantidad de alertas. “No podemos dar información por los tratos que tenemos, una vez que se tienen datos de lavado se informa a los entes encargados como Senad o Contraloría por ejemplo”, explicó.

Comentó, por otro lado, que para la quincena de febrero se prevé una nueva visita de Gafilat con quienes se reunirán para ver en qué les indican que se debe mejorar, mediante un borrador. “En julio, se tendrá su publicación y luego tendremos la calificación”, dijo.