Filtraciones en Pandora Papers serán revisadas, asegura Seprelad

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prometió que realizarán una revisión completa de todos los documentos filtrados en Pandora Papers, de las que al menos 10.000 son sobre Paraguay. Manifestaron que, de hecho, ya están tomando medidas con respecto a los paraísos fiscales.

Entre las menciones, se destaca a la familia de la primera dama, Silvana López Moreira, y el expresidente de la república, Horacio Cartes. La directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, Carmen Pereira, dijo a la 730 AM, que las filtraciones en Pandora Papers, van a ser revisadas porque son consideradas “señales de alerta”.

“Nosotros vamos a hacer las revisiones pertinentes y a corroborar todas las informaciones que salgan, porque, dicho sea de paso, las informaciones de prensa también son consideradas como señales de alerta”, apuntó.

En otro sentido, dijo que las medidas de control con respecto a los paraísos fiscales están sufriendo ajustes, por recomendación del Grupo de Acción Financiera (Gafilat), teniendo en cuenta el riesgo que significa. “Nuestra reglamentación contempla las situaciones de los paraísos fiscales y eso motivó muchos ajustes. Nuestras reglamentaciones ya han adoptado ese enfoque de riesgo”, dijo.