SEPRELAD presenta Mapa de Riesgo de Corrupción

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) presentó oficialmente el Mapa de Riesgo de Corrupción, elaborado en el marco del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción. El documento servirá para identificar vulnerabilidades y mitigar riesgos del sistema, a fin de continuar la lucha contra el flagelo.

En un acto realizado este jueves, el ministro de la SENAC, René Fernández, hizo entrega oficial del Mapa de Riesgo de Corrupción de esta institución, al ministro de la SEPRELAD, Carlos Arregui Romero, quien además firmó la resolución por la cual se aprueba y dispone la implementación del “Mapa de Riesgo de Corrupción”.

“La SEPRELAD tomó un claro compromiso en la realización de este Mapa de Riesgo de Corrupción que va a servir para promover la transparencia, identificar las vulnerabilidades y mitigar los riesgos, y reafirmaremos nuestro compromiso en la lucha frontal contra este flagelo y nuestro total apoyo y acompañamiento a las demás instituciones públicas que deben presentar este trabajo”, expresó el ministro Arregui Romero.

En tanto el ministro de la SENAC, René Fernández, mencionó que los mapas de riesgos de corrupción son matrices que se construyen en un proceso grupal y que tienen por objeto detectar, en relación a los riesgos de corrupción en una institución, sus causas, sus consecuencias, sus niveles de probabilidad y sus impactos estimados.

Metodología

Seguidamente el jefe de Transparencia y Anticorrupción, Iván Sanabria, refirió que debido a que la SEPRELAD como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se rige por datos reservados, al llevar a cabo el trabajo, se respetó cabalmente la confidencialidad.

Además, comentó que se creó un Comité Interno y se dio participación a todas las unidades y dependencias de este ente estatal, de modo a que el producto final sea más fructífero, siendo la Dirección General de Análisis y Estratégico, la dependencia elegida.

Por su parte, el director general de Prevención y Transparencia de la SENAC, Julio Noguera, dijo que el Mapa de Riesgos de Corrupción constituye un tipo específico de herramienta de prevención de la corrupción.

“Debemos tener en cuenta de que las acciones para perpetrar la corrupción son cada vez más sofisticadas y eficientes. Necesitamos adaptarnos y es por eso que se recurre a herramientas como la calificación o análisis de riesgo, los mapas de riesgo, los sistemas de alertas o detección temprana de los riesgos de corrupción”, acotó.

Procesos

Finalmente, el analista, Rodrigo Giménez, explicó que se seleccionaron cuatro procesos considerados como los más importantes de analizar: Gestión de alertas de operaciones sospechosas, tratamiento de los pedidos externos de información (Fiscalía, SENAD, SENAC, CGR, etc.), análisis estratégico y difusión de los informes de inteligencia, con sus correspondientes sub procesos.

📌 La @SepreladUIF, presentó el Mapa de Riesgo de Corrupción, en el marco del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, con el apoyo de la @senac_py, el @Ceamsopy y @usaidparaguay.

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— SEPRELAD (@SepreladUIF) August 19, 2021