Lujo y dinero de Paraguay a Brasil: así operaba la red narco desmantelada en Santa Catarina
La acción, denominada operación Forlands, da continuidad a la investigación bautizada como Follow the Money, llevada a cabo en marzo de 2024.
Las indagaciones revelaron una sofisticada red financiera construida para legalizar recursos obtenidos de actividades ilícitas. Con ese dinero, los miembros del grupo adquirieron automóviles de alta gama, camiones y bienes inmobiliarios ubicados en zonas exclusivas del litoral del estado de Santa Catarina. Todo era gestionado a través de un esquema cuidadosamente diseñado para ocultar el verdadero origen de los fondos y la identidad de los beneficiarios finales.
Durante la operación, se realizaron siete allanamientos simultáneos en las ciudades de Itapema, en Santa Catarina, y Curitiba, en Paraná. Participaron 11 funcionarios especializados de la Receita Federal, entre auditores fiscales y analistas, además de equipos de la Policía Federal. Como resultado, fueron incautados vehículos de lujo y camionetas, todos vinculados directamente al entramado delictivo y registrados a nombre de terceros o empresas pantalla, con el objetivo de complicar su rastreo legal.
Uno de los métodos utilizados con mayor frecuencia para el blanqueo consistía en la compraventa ficticia de vehículos a valores muy por debajo del mercado, lo que servía para legitimar formalmente los bienes. A su vez, el dinero producto del crimen también fue invertido en la construcción de inmuebles residenciales y comerciales en zonas turísticas, que posteriormente eran vendidos a terceros o transferidos a personas interpuestas, permitiendo así completar el ciclo del lavado.
Se estima que la estructura criminal movilizó más de 100 millones de reales solo en 2024, evadiendo impuestos por un monto superior a los 30 millones de reales, de acuerdo con los cálculos realizados por la Receita Federal. Además del decomiso de bienes, la operación posibilitó la apertura de nuevas líneas de investigación contra individuos vinculados al crimen organizado, lo que podría derivar en más acciones judiciales.
El enfoque principal del operativo Forlands fue debilitar las bases económicas de la organización y cortar el flujo de recursos que le permitía operar. Gracias a la cooperación entre los distintos organismos estatales, fue posible desarticular este entramado financiero que sustentaba las actividades ilícitas, confirmaron fuentes oficiales.