La fiscala Alba Delvalle imputó a 8 personas en el marco de la causa que investiga el presunto esquema de estafas a través de la empresa Mocipar. Delvalle amplió la imputación y solicitó, entre las medidas cautelares, la prohibición de reunión entre los imputados y de acercarse a las sedes de la empresa. "Surge la sospecha de nuevas conductas realizadas por los imputados en esta causa”, dijo la fiscala, agregando que se trata de gastos que no tendrían sentido dentro de la empresa.
Los imputados son Dany Edgar Xavier Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cristina Coeffier Villalba. A ellos se les atribuye la supuesta comisión de los hechos punibles de conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis, evasión de aportes a la Seguridad Social.
“Ellos están sometidos al proceso por medidas cautelares y pedimos que se mantenga. Hay dos nuevas imputadas, que son las contadoras de las empresas. Habrían elaborado balances falsos. Se habrían hecho gastos innecesarios que llevaron a la quiebra y liquidez a las empresas. No obran en el expediente judicial ningún documento que respalden las pérdidas que refieren los balances”, explicó la fiscala en la 1020 AM.
A Dany Durand y Luz Marina González de Durand se les atribuye también el lavado de activos, por ocultar el objeto proveniente de un hecho antijurídico, peligrar su comiso, su comiso especial y su secuestro. Por otra parte, Fernando Román, Favio Arturo Britos Ocampo y Dany Durand, también se les atribuye, en el carácter de coautores, estafa en grado de tentativa, presuntamente perpetrada en los juicios de Quiebra de Mocipar Automotores y Mocipar Propiedades.
Asimismo, se ha recibido certificados de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sobre la ausencia de transferencia o canje de acciones en las personas jurídicas del grupo Mocipar.
