Confirman rechazo de bloqueo de 380 cuentas que recibieron dinero de ciberestafa
Un Tribunal de Apelación confirmó el rechazo del pedido de bloqueo o congelamiento respecto a una persona y a 380 cuentas que actuaron como contrapartes transaccionales de las operaciones investigadas en el Operativo Ícaro, en el cual la Fiscalía indaga una red de ciberdelincuentes establecida en el departamento de Itapúa y que habrían desviado más de G. 9.000 millones de cuentas bancarias y billeteras electrónicas.
Para el Tribunal de segunda instancia, la resolución de rechazar la petición de la fiscal Irma Llano fue correcta, puesto que en el requerimiento no expone ni explica cuáles son los elementos concretos de sospecha sobre los titulares de estas cuentas para afirmar o sostener que hayan actuado con conocimiento del supuesto origen ilícito de los fondos que le eran transferidos a ellas, y mucho menos que hayan tenido participación efectiva en los hechos investigados.
"Hasta la fecha son personas sin identificación alguna las titulares de estas 379 cuentas que el Ministerio Público se encuentra requiriendo nada más y nada menos que sus bloqueos y congelamiento, lo cual claramente ocasionaría un perjuicio irreparable a posibles terceras personas cuya participación en los hechos jamás fue descripta mínimamente", agrega el fallo.
La fiscal Irma Llano cuestionó la decisión del juez Rodrigo Estigarribia, cuyo fallo fue confirmado, ya que la medida buscaba inmovilizar las cuentas receptoras finales del circuito de dispersión de dinero. La misma alegó que con el fallo se ve frustrada la posibilidad de asegurar el eventual comiso, la reparación del daño y la preservación de evidencia digital crítica para la investigación.
En la causa, la investigación reveló que el esquema presuntamente orquestado por el sospechado, un joven de 18 años identificado como Alex Junior Silva Báez y un círculo íntimo compuesto por excompañeros de colegio y familiares, logró ejecutar el fraude multimillonario mediante la transferencia de capitales masivos a través de medios de pagos electrónicos, utilizando 8 líneas matrices de billeteras que disparó a más de 1.900 cuentas mulas.
Según la Fiscal, esta red criminal logró movilizar más de 9.000 millones de guaraníes a través de estafas digitales vía cuentas bancarias o billeteras electrónicas vulneradas y lavado de estos activos con la compra de activos digitales (criptomoneda).