Investigan supuesta estafa a un banco de plaza

El equipo de trabajo conformado por las agentes fiscales Laura Giacummo y Nathalia Silva, junto a un perito y funcionarios se constituyeron este viernes en la sede del Banco Continental SAECA a los efectos de la extracción de datos relacionados con la causa, que investiga una presunta estafa a la entidad bancaria. Dicho acto fue autorizado por el Juzgado Penal Especializado de Delitos Económicos del primer turno.

En marzo de este año, las agentes fiscales Laura Giacummo y Nathalia Silva, de la Sede 1 de Asunción, formularon imputación contra José Luis Ganneschi y Máximo Javier Padoan, representantes de la firma Vicentín Paraguay S.A. por la supuesta comisión del hecho punible de estafa, denunciado por el Banco Continental.

Refiere la imputación fiscal que la firma Vicentín Paraguay S.A. representada por los citados, no habría comunicado a la institución bancaria la modificación sustancial de su patrimonio que aconteció, mediante la venta del paquete accionario que tenía una firma Argentina, transacción en la que no habría recibido contraprestación efectiva, ello para la obtención de un préstamo del citado banco en fecha 4 de setiembre de 2020 por la suma de USD 5.000.000.