Fiscalía imputó a Diego Benítez y juez ordenó el bloqueo de sus bienes

Las agentes fiscales anticorrupción Nathalia Silva Esteche y Luz Guerrero, formularon imputación contra Diego Isaac Benítez Cañete, Karen Alcira Ortellado, Verónica Elizabeth Ortellado Talavera y Gabriela Magali Ortellado Talavera, por su presunta participación en los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal.

Tras ello, el juez penal de garantías especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes. Se hizo lugar al pedido de las fiscalas, quienes pidieron la prohibición de innovar y contratar sobre inmuebles y automóviles de los imputados, así como el bloqueo de sus cuentas bancarias y financieras.

Las agentes Silva Esteche y Guerrero solicitaron varias medidas cautelares, además de ratificar la orden de captura internacional para Diego Benítez y se solicitó la convocatoria a audiencia y el registro de movimientos migratorios de Karen Ortellado, Verónica Ortellado y Gabriela Ortellado.

La causa N.º 1476/2021 tráfico de sustancias estupefacientes y otros, que involucra a Diego Isaac Benítez, surge de su procesamiento por tráfico y comercialización de cocaína. Entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, cuando Benítez habría enviado un cargamento de droga a Israel, utilizando empresas reales como Pinturas Tupa S.A. y Preferente S.A., ambas vinculadas a él y a su esposa Karen Ortellado.

Según los antecedentes que constan en la carpeta fiscal, para evitar controles aduaneros, se cambiaba la mercancía en los contenedores antes de la inspección. El mayor volumen de cocaína fue consignado a la empresa neerlandesa Global Carga B.V., cuyo contacto, Atif Salib, fue condenado por tráfico de drogas. Según informes, estas actividades ilegales habrían comenzado en diciembre de 2019.

Entre diciembre de 2019 y febrero de 2021, Diego Isaac Benítez y su esposa Karen Ortellado Talavera habrían utilizado empresas como Pinturas Tupa S.A., Preferente S.A. y Prominente S.A. para ocultar el origen ilícito de fondos provenientes del tráfico de drogas. En 2020, coincidieron con envíos de drogas a Alemania y Bélgica. Además, junto a Verónica y Gabriela Ortellado, crearon nuevas empresas como Bonagro S.A., lo que facilitó la estratificación de activos y ocultó los fondos ilícitos.

Pinturas Tupa S.A. fue clave en estas operaciones, introduciendo grandes sumas de dinero al sistema financiero a través de cuentas en Interfisa Banco, Banco Continental y Fic de Finanzas S.A., excediendo su perfil transaccional. Asimismo, en 2021, Benítez adquirió un vehículo Nissan Kicks, presuntamente con dinero de origen ilícito.