PJC: realizan allanamientos para desarticular esquema de lavado de dinero

Un operativo conjunto entre Paraguay y Brasil contra organizaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico se realiza este jueves en la capital de Amambay. El procedimiento está a cargo de los fiscales Lorena Ledesma y Carlos Alcaraz que lideran los allanamientos simultáneos, con los que se busca recabar elementos informáticos y documentales que permitan contar con evidencias contra ciudadanos paraguayos que estarían vinculados a un esquema de remesa de dinero proveniente del crimen organizado.

El operativo es acompañado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas, la Policía Federal del Brasil en coordinación con el Ministerio Público y la Seprelad. Las autoridades brasileñas y paraguayas, buscan desmantelar una organización criminal vinculada a Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca” y su entorno. La Policía Federal del Brasil dará cumplimiento a unos 60 mandatos de búsqueda y prisión en los estados de Mato Grosso Do Sul y Paraná. Por su parte, la Senad lleva a cabo allanamientos en Pedro Juan Caballero, con la posibilidad de extender a más acciones posteriores.

Esta investigación ha sido iniciada tras la captura de Luis Carlos Da Rocha hace un año. Apunta a un esquema de personas físicas y jurídicas que presuntamente recibían en forma permanente y constante grandes sumas de dinero mediante transacciones electrónicas desde diversos países. Las diligencias lograron determinar que parte de las remesas eran realizadas desde Paraguay, específicamente Pedro Juan Caballero, informaron desde la Fiscalía.

Los informes apuntan a remesas que oscilan entre 1,5 a 2 millones de dólares en forma diaria. Asimismo, se pudo determinar que, una vez recibidos los envíos, eran retirados de manera inmediata por otras personas físicas o jurídicas vinculadas al entorno familiar o comercial de “Cabeza Branca”, nuevamente en territorio paraguayo, específicamente en Ciudad del Este.

Este esquema tendría además vínculos directos con la organización de los “García Morínigo” y Julio César Duarte Servián, quienes fueron detenidos por la Senad en el marco de la Operación Status, según datos brindados por el Ministerio Público.