Senad captura a extranjero requerido en EEUU por lavado de dinero

Mediante un operativo en conjunto realizado en Ciudad del Este, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público detuvieron a Kassen Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen libanés, con cargos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Su detención es de alto valor estratégico para Estados Unidos y Paraguay, aseguraron las autoridades intervinientes.

“La captura es con fines de extradición y seguramente eso se hará en un corto plazo”, dijo Zully Rolón, titular de la Senad en comunicación con la 780 AM. Consultada acerca de cuál era la forma en que supuestamente Kassen operaba, Rolón comentó que “recibía dinero e invertía en muebles inmueble, productos financieros y el resultado de ese proceso enviaba a los Estados Unidos”.

En el año 2004, Kasen fue investigado e imputado por la justicia paraguaya por los hechos punibles de evasión impositiva, lavado de dinero y remesa ilegal de divisas. En aquel entonces fueron hallados cuadernos y libros contables de uso ilegal y clandestino, dentro de los cuales se registraban datos de locales comerciales, montos de dinero, códigos de identificación y transacciones financieras. Así también, los cuadernos contenían informaciones sobre las comisiones que Kasseen recibía por estas gestiones financieras y las sumas de dinero que eran transferidas al exterior.

“Puedo asegurar que esto no va a terminar con esta extradición. Seguimos en procedimiento. El fiscal Marcelo Pecci va a tener que determinar la continuidad de esas investigaciones. Él (Hijazi) tenía una causa abierta en Paraguay en 2004”, dijo la ministra Rolón.

Kassen Mohamed Hijazi estaría permeando hábilmente debilidades del sistema financiero nacional e internacional para colocar y estratificar fondos procedentes de actividades ilícitas entre ellas el narcotráfico, generando transacciones comerciales fraudulentas, informó la Senad.