Los fiscales Osmar Legal y Diego Arzamendia encabezaron 7 allanamientos vinculados a la investigación de un presunto esquema de inversiones fraudulentas. Igualmente coadyuvaron los fiscales Liliana Alcaraz, Leonardi Guerrero, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta.
De acuerdo con lo hallado en el procedimiento, el fiscal Legal explicó que, en una de las viviendas allanadas, vivió Luis Arza hasta inicios de diciembre, quien habría tenido un rol protagónico en las estafas de gran movimiento financiero. Se calcula que Arza movió en el sistema financiero USD 1.300 millones en los últimos 7 años.
En la ocasión, se confiscaron documentaciones, equipos informáticos, teléfonos celulares, lo cual derivó también en el secuestro de aeronaves. «Tenemos información sobre un llamativo movimiento financiero, en el que Arza recibía presuntamente millonarias transacciones que llaman la atención. Evidentemente, el grado de confianza que le tenía la gente es llamativo».
El citado dejó un tendal de tiburones financieros heridos, entre bancos, financieras, casas de créditos y el mismísimo Ramón González Daher, quien, según audios, habría amenazado de muerte a Luis Arza y su esposa por una deuda de USD 10 millones.
Sobre el punto, el fiscal refirió: “Nosotros tenemos una hipótesis con relación a eso y, basándonos en la información informal que tenemos de esos audios, nosotros tenemos que tener una conclusión lógica y de sentido común. Nuestra hipótesis es que Ramón González Daher habría dado ciertos cheques, ciertos pagos, al señor Arza, pero este sistema ya fue posterior a la imputación, a la acusación, mismo al enjuiciamiento del señor González Daher".
El esquema
Igualmente, explicó que las personas que habrían emitido pagos o hecho depósitos serán llamadas a declarar en los próximos días. «Tenemos que entender el sistema que utilizaba a través del esquema, que, de acuerdo con el informe bancario, data de los últimos 7 años, en los cuales se movió una cuantiosa cantidad de dinero», señaló al respecto.
Así mismo, el fiscal Legal explicó que también la esposa de Arza será buscada a fin de declarar, así como otras personas que tuvieron relación con este esquema.
Sobre los otros puntos allanados, el fiscal indicó: “Allanamos sus viviendas y sus oficinas. Teníamos dos en particular donde teníamos información de que él acostumbraba a realizar actividades, y posteriormente también allanamos una empresa que eventualmente tendría cierta relación con él, que es en el aeropuerto. Y de ahí es que tomamos conocimiento de la posesión del mismo de tres aeronaves que van a ser secuestradas por el Ministerio Público”.
Entre los lugares allanados podemos mencionar la vivienda donde habría residido, dos oficinas, la casa de su padre, la casa de su suegro, la oficina de su suegro y una oficina en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, de donde se incautaron 3 aeronaves.
Fuente: PDS
