Preocupación por lavado en bienes inmobiliarios: Asunción y MRA se suman al mapa de riesgo

El riesgo de lavado de dinero en bienes inmobiliarios ha elevado las alertas en Paraguay, con Amambay, Alto Paraná, Canindeyú y Mariano Roque Alonso encabezando el mapa de riesgo, según la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Recientemente, Asunción y Mariano Roque Alonso se han sumado a esta preocupante lista.

El operativo Ultranza Py, que tuvo como objetivo desarticular al Clan Insfrán, ha dejado al descubierto la extensión del problema en Mariano Roque Alonso y ha provocado un aumento en el riesgo inmobiliario en Curuguaty. Se identificaron 297 propiedades construidas mediante el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, como el narcotráfico. Las ciudades fronterizas con Brasil, en particular, se destacan como puntos permeables para el lavado de dinero en el sector inmobiliario.

En el Departamento de Amambay, se han identificado 58 propiedades, incluyendo inmuebles vinculados al narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão. En Alto Paraná, la cifra asciende a 60 propiedades, siendo la Hacienda Nápoles de Reinaldo Cucho Cabaña un ejemplo emblemático. Mariano Roque Alonso, en el Departamento Central, cuenta con 32 propiedades bajo la administración del Clan Insfrán.

Canindeyú no está exento de esta problemática, con 37 propiedades identificadas, incluida la iglesia Centro de Avivamiento de Curuguaty, perteneciente al presunto narco pastor José Insfrán. Todas estas propiedades están actualmente bajo la supervisión de la Senabico.

Gonzalo García de Zúñiga, director jurídico de Senabico, explicó que este mapa de inmuebles se realizó en el marco de la evaluación nacional de riesgos de Gafilat, buscando establecer medidas preventivas contra el lavado de dinero en el sector inmobiliario. Destacó la necesidad de visibilizar el riesgo del lavado de dinero, especialmente en las zonas fronterizas con Brasil, donde se observa un fuerte impacto.

El listado muestra propiedades vinculadas al lavado de activos en casi todos los departamentos del país, incluido el Chaco, donde se encontraron estancias vinculadas a una estructura que enviaba cocaína a Europa.

En Asunción, la capital del país, se han identificado aproximadamente 20 propiedades, una de las cuales se ubicaba en el barrio Panambi Retã y pertenecía a un testaferro del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.

A través del operativo A Ultranza, 58 propiedades ya están bajo la administración de la Senabico. García destacó la complejidad del trabajo, señalando que en algunos casos no se cuentan con todos los datos, y en otros, la Fiscalía continúa investigando. La situación resalta la urgencia de abordar y prevenir el lavado de dinero en el sector inmobiliario para garantizar la integridad del sistema financiero y la transparencia en el país.