Casa de cambio en PJC sometida a allanamiento no contaba con autorización, asegura la ACCP

La Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP) emitió ayer un comunicado en el que enfatizó que la empresa presuntamente dedicada al negocio de casas de cambio, objeto de un reciente allanamiento en Pedro Juan Caballero, no estaba legalmente autorizada ni habilitada por el Banco Central del Paraguay (BCP) para llevar a cabo operaciones de cambio. La entidad gremial declaró su preocupación sobre cómo estas acciones perjudican la reputación de las entidades legítimas en el sector financiero autorizadas por el BCP para operar en el mercado cambiario nacional.

Las operaciones llevadas a cabo por individuos no autorizados, como los eventos que salieron a la luz durante la denominada “Operación Belia”, plantean preocupaciones significativas sobre la legalidad y la fuente de los fondos utilizados en tales transacciones.

La ACCP insta a la comunidad financiera y al público en general a verificar la autenticidad de las empresas que operan en el mercado cambiario, subrayando la importancia de la presentación de un documento de autorización emitido por el BCP en los lugares de operación de dichas empresas.

La ACCP también destacó que ha estado en constante comunicación con las autoridades competentes, alertando sobre las actividades realizadas por personas no autorizadas y no registradas para llevar a cabo operaciones de cambio. Estas operaciones, además de carecer de autorización, se realizan sin una debida identificación de los clientes y, lo que es aún más preocupante, fuera del marco legal y regulatorio de Paraguay.

El Ministerio Público llevó a cabo allanamientos simultáneos el 21 de septiembre en varias sucursales de una supuesta empresa de cambio en Pedro Juan Caballero, como parte de una investigación que seguía la pista a la organización liderada por Miguel Ángel Servín, conocido como “Celular”.

Se ha señalado que estas empresas forman parte de una estructura de lavado de activos vinculada al narcotráfico, específicamente al Primer Comando Capital (PCC) y al Comando Vermelho, organizaciones criminales originarias de Brasil.

La ACCP hace un llamado a la comunidad financiera y al público en general a estar alerta y a verificar la legalidad de las casas de cambio con las que realizan transacciones, contribuyendo así a mantener la integridad del sistema financiero y la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado en el país.