Fiscalía: talón de Aquiles en la lucha contra lavado de activos

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) emitió su informe de evaluación mutua de Paraguay, aprobado el pasado 28 de julio en Ecuador, con lo que el país evitó ingresar a la lista gris.

En el mismo se menciona que el país mejoró su situación respecto a la última evaluación, y que cuenta con un marco legal e institucional más sólido para luchar contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo.

El informe destaca que la mayoría de los resultados tuvieron una calificación moderada (media) a excepción de la cooperación internacional que obtuvo una calificación sustancial (alta).

El punto más vulnerable y con mayor margen de mejora fue área de investigación, procesamiento y condena de casos, dado que pese a tener un ordenamiento jurídico, tiene un bajo número de investigaciones.

La aprobación de esta evaluación contribuye a la imagen país de Paraguay, aunque señala los espacios de reforma necesarios para el mismo se mantenga fuera de la lista gris.