SET averigua inconsistencias en operaciones del Grupo Cartes

Según datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) se observan clientes cuyas declaraciones impositivas registran costos inferiores a las ventas declaradas por Tabesa, lo cual podría indicar, a lo menos, una inconsistencia entre las declaraciones de ambos contribuyentes, y cuando más es indicio de declaración falsa, ya sea porque se producen registros de operaciones inexistentes, que finalmente permitirán justificar el movimiento de dinero de origen desconocido, en lo que se denomina como boleteo, o compras solo a los efectos de la documentación.

La SET investiga si los contribuyentes implicados en la red denunciada por Seprelad evadieron impuestos, aunque por ley puede remitirse solamente a los últimos cinco ejercicios declarados. Desde la promulgación de la Ley 6452 en 2019, la evasión constituye delito procedente de lavado de activos.

En un estudio publicado el año pasado con colaboración de los Estados Unidos, la organización Cadep ya había revelado que en Paraguay se produjo seis veces más cigarrillos que las ventas declaradas entre 2008 y el 2019. Esto habría ocasionado una evasión de hasta USD 400 millones por año. El documento vinculaba a Tabesa, pero tras inminente denuncia, Cadep levantó su informe, recordó Última Hora.

Para el Grupo Cartes, el reporte de Seprelad que habla de un supuesto esquema de lavado con empresas vinculadas, se trata de una persecución política.

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