Gafilat sigue entrevistando a autoridades de control anti lavado

Los técnicos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) prosiguieron hoy con las entrevistas a autoridades nacionales y solicitaron a las instituciones la entrega de informaciones adicionales que avalen las respuestas brindadas sobre la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Los temas abordados en la fecha se relacionan con delitos precedentes como narcotráfico, corrupción, contrabando transfronterizo e infracciones fiscales.

En este sentido, las autoridades entrevistadas fueron de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Policía Nacional, Ministerio Público, Contraloría General de la República (CGR) y Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC).

Así también, acudieron funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), Migraciones y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Óscar Orué, viceministro de la SET, señaló tras ser entrevistado que los evaluadores solicitaron que se remitan otras documentaciones referentes a trabajos interinstitucionales que realizan en el marco de la evasión de impuestos como delito precedente de lavado de activos.

“Las informaciones solicitadas son sobre todo el proceso investigativo y todo lo relacionado a cómo se hace el intercambio de información entre las instituciones y el trabajo coordinado”, explicó, al tiempo de agregar que seguramente remitirán mañana las documentaciones solicitadas.

Aseguró que los pedidos surgieron tras las respuestas e informaciones brindadas en la entrevista que concedieron hoy a los evaluadores. “Preguntaron mucho sobre cómo se  hace los trabajos, las investigaciones, cómo es el relacionamiento con la Fiscalía”, añadió.

A criterio de Orué, la entrevista fue bastante positiva, al menos en lo referente a las acciones encaradas desde la institución que encabeza. Afirmó que los evaluadores se mostraron muy interesados en los casos que se detectaron y cómo fue que se realizó, la tecnología utilizada, el intercambio de información, las declaraciones juradas, etc.

Aclaró que no se abordaron casos específicos, sino en términos generales sobre el modo de investigación, las herramientas que se utilizan, el trabajo coordinado que se hace con las instituciones como con el Ministerio Público y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

El subsecretario dijo también que hubo muchos avances en el ámbito de la lucha contra la evasión, principalmente con la aprobación de la normativa que lo estableció como delito precedente del lavado de activos. En esta línea también citó el levantamiento del secreto bancario y el intercambio de información entre países para la lucha contra los delitos trasnacionales.

Orué señaló, además, que a nivel general cree que hay todavía mucho por mejorar, pero que se registraron importantes avances.

Fuente: MarketData