Periodistas se interiorizan sobre política antilavado

En vista de la próxima visita in situ en el marco de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) 2021 y ante la necesidad de precisar conceptos relevantes en materia de antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, el Banco Central del Paraguay  (BCP) en conjunto con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), organizaron un taller de capacitación dirigido exclusivamente a los periodistas y medios de comunicación.

El evento contó con la participación de Fernando Filártiga, Miembro Titular del Directorio del BCP. “Por la forma en que se da el proceso de evaluación, en el cual los evaluadores vienen a instalarse en el país para dar una versión suficientemente concreta, completa y de primera mano, consideramos fundamental un énfasis mayor no solo en dar a conocer el proceso en sí, sino también el rol que tenemos todos los actores en esta causa para demostrar los avances, lecciones aprendidas y caminos aún por recorrer”, destacó Filártiga.

Mencionó, además, que la visita in situ de los evaluadores del GAFILAT se enmarca en un proceso de evaluación mucho más extenso, que comenzó en noviembre del 2019 y por el que pasan todos los países que son parte de la región a través de la 4ta ronda de evaluaciones mutuas.

Franklin Boccia, Intendente de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, explicó acerca de las nociones fundamentales en materia de anti-lavado de activos, como también puntualizó detalles del proceso e implicancias de la evaluación mutua que realiza el GAFILAT.

Enfatizó la importancia y el cambio de paradigma que implicó para Paraguay haber tomado la decisión de adecuarse a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para continuar posicionando al país como una economía estable, predecible y segura para el capital nacional e internacional.

Factor delicado

Aclaró, además, que la evaluación mutua del GAFILAT ha incorporado un factor delicado para todos los países que es la efectividad. Pasó de ser una mera evaluación de cumplimiento técnico y promulgación de reglamentaciones a medir también la efectividad de las mismas. “Hoy la evaluación ya no juzga solamente qué tantas leyes o reglamentaciones existen en un país, sino qué tan efectivas son y se incorporó también el enfoque de riesgo”, puntualizó. Boccia resaltó la importancia de la toma de medidas de acuerdo a la realidad y riesgos de cada país. En este sentido, explicó la relevancia de los tres subsistemas que conforman el Sistema Nacional ALA/CFT: preventivo, de detección e inteligencia y represivo.

Por su parte, Diego Marcet, director general de Asesoría Jurídica de la SEPRELAD, instruyó acerca de las acciones desarrolladas por Paraguay en relación al marco legal pertinente. Mencionó ejemplos de reformas y leyes que fueron implementados a partir de la Evaluación Nacional de Riesgo y los avances que esto ha significado para el país a nivel regional.