Gafilat retrasa su misión para setiembre

El ministro de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, confirmó que ayer recibieron la información que los evaluadores de Gafilat retrasarán su visita al país por razones sanitarias. La fecha inicialmente prevista establecida era desde el 15 de marzo.

“En principio la suspensión va por seis meses, luego se estaría volviendo a recibir la visita ‘in situ’ seguramente en las últimas semanas de agosto y principios de setiembre”, informó Arregui en contacto con la radio 780 AM.

En ese sentido, mencionó que es la fecha tentativa que han sugerido y que Paraguay ha aceptado. “Ellos han agradecido la predisposición que tiene el país para poder llevar adelante la evaluación aún en situaciones inciertas como la que vivimos debido a la pandemia”.

Explicó además que la decisión se debe a problemas internos por parte de los evaluadores en cuanto a permisos,  condiciones sanitarias y a la seguridad que se les impones en sus respectivos países.

Agregó que dicho cambió de alguna forma les dará más tiempo para pulir algunas cuestiones para el examen al cual seremos expuestos, pese a que  ya estábamos preparados. “Ya estamos preparados ya sea en esta fecha o setiembre como para llevar adelante la visita que es una etapa fundamental en esta metodología de la evaluación del Gafilat”, subrayó.

Con relación al cierre de algunas casas de cambios que causa preocupación, Arregui manifestó que siguen negociando sobre  los parámetros establecidos por el Banco Central del Paraguay y llegar a un consenso.  Dijo que hoy se vuelven a reunir para poder llegar a un acurdo con las casas de cambios. Asimismo, agregó que hay estándares de exigencias que rigen para toda la región y que no es una ocurrencia a nivel local.

“Todas las operaciones de cambios de divisas son verificadas por el Banco Central y el análisis que ellos hicieron estableció ese parámetro y Seprelad como órgano regulador tiene que encargarse de la aplicación del mismo”, concluyó Arregui.

Gafilat

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es una organización intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América de Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales de prevención y combate a dichos temas, así como la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

Se creó formalmente como Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante el Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo suscrito por los representantes de los gobiernos de nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Posteriormente se han incorporado como miembros plenos México (2006), Costa Rica, Panamá (2010), Cuba (2012), Guatemala, Honduras, Nicaragua (2013) y la República Dominicana (2016).