BCP expuso acciones contra lavado de dinero ejecutadas en el año

El Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), se reunió ayer en el Aula Magna del Instituto del Banco Central del Paraguay, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes instituciones del Estado.

Este lunes 21, el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, presentó los avances en normativas, acciones de mitigación y sanciones en el marco de la supervisión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Fue durante la reunión quincenal del Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT.

A su vez, Franklin Boccia y Raúl Alderete, intendentes de las Superintendencias de Bancos y de Seguros del BCP, expusieron en detalle acerca de las acciones implementadas en el marco de la supervisión a entidades financieras y de seguros.

Entre las principales acciones, se mencionó un mayor control en el otorgamiento de licencias y registro por parte de los supervisores y autoridades. Para ello, se han emitido regulaciones para apertura de bancos, casas de cambios, compañías de seguro y EMPES. Además, se han elaborado normas sobre remisión de datos electrónicos, registro de accionistas y directores.

Asimismo, se ha fortalecido la supervisión a través de un enfoque basado en la identificación y comprensión de riesgos de LA/FT en el sector financiero y otros sectores como un todo a través de capacitaciones especializadas en supervisión con enfoque basado en riesgo para los equipos de trabajo de ambas superintendencias. Igualmente, se han diseñado herramientas como mapas de calor y matrices de riesgo para la elaboración del plan de trabajo anual.

Por otro lado, el BCP también ha efectuado acciones remediales e impuesto sanciones. En este sentido, se han remitido notas de advertencia, se han instruido sumarios y actas de cierre de inspección por carencias documentales. Como consecuencia de los sumarios se han aplicado multas y sanciones a entidades, las cuales obran en el registro público de sanciones disponible en la página web del BCP.

Seprelad

El evento también contó con la presencia del ministro Carlos Arregui, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y reunió a los representes de todas las entidades del sector público que se encuentran abocados a la tarea de regular y sancionar las actividades relacionadas al lavado de activos.

Por último, las autoridades del BCP expusieron sobre los avances en capacitaciones y cursos realizados en la materia, incluyendo certificaciones internacionales y últimamente el taller sobre Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI impartido por funcionarios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), dirigido a todos los miembros del sistema ALA/CFT. Entre este tipo de actividades puede citarse el ciclo de charlas sobre medidas preventivas del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a más de otras capacitaciones generales e individuales.