Fiscalía recibió contundente informe sobre esquema de lavado en el Grupo Cartes

El Gobierno de EE.UU. ya cuenta con un contundente informe elaborado por el Estado paraguayo sobre Horacio Cartes y el esquema que mueve con redes de empresas, tráfico de cigarrillos, bancos, casas de cambio y enormes volúmenes de dinero. En el documento se describe la utilización de personas y compañías inclusive con antecedentes criminales y hasta narcotráfico; usan bancos de Brasil, España y EE.UU. como destino final de operaciones o como intermediarios hacia otros países. Este no es el primer informe enviado al Ministerio Público y pese a los demoledores argumentos, aún no han articulado acciones.

Empresas del Grupo Cartes, fuera del tabaco, personas investigadas en operativos Patrón, Lava Jato, Nepsys y A Ultranza Py e incluso fallecidos figuran en la lista de principales compradores de Tabacalera del Este SA (Tabesa), del expresidente Horacio Cartes, según datos expuestos en un extenso informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que ya está en poder de la fiscala general Sandra Quiñónez.

El análisis, por la utilización del sistema financiero estadounidense fue enviado con copia a la oficina del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, por sus siglas en inglés, Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos, una oficina del Departamento del Tesoro).

Para los analistas, Tabacalera del Este (Tabesa) comercializaría los cigarrillos para el contrabando en la frontera con Brasil, Centroamérica, el Caribe, y desde el Caribe a otros países del mundo. El dinero que se recibe a cambio se colecta a través de casas de cambio de Brasil y Paraguay, y por medio de pagos recibidos y remitidos desde el exterior a través de cuentas bancarias que estarían operando con bancos de EE.UU. pero también de Brasil y España.

Por el camino atraviesan cuentas offshore (empresas de maletín) ubicadas en paraísos fiscales adonde llega el dinero en forma de inyecciones de capital, préstamos o como pagos a proveedores (otras firmas presumiblemente de papel relacionadas a sus hijos, hermana y otros allegados personales). Según el reporte, el esquema está siendo investigado desde el 2018.

Resaltan además vinculaciones con personas físicas y empresas vinculadas con evasión de impuestos y lavado de dinero, y hasta conexiones comerciales con personas con antecedentes por narcotráfico y crímenes transnacionales. Entre las vinculaciones directas e indirectas de Cartes mencionan a Darío Messer, a Roque Fabiano Silveira (señalado como socio comercial del expresidente Horacio Cartes en el esquema de contrabando de cigarrillos en Salto del Guairá). Dicen de Roque que ha sido condenado por contrabando de cigarrillos en EE.UU., vinculado a casos de homicidio en Brasil en 1996 y 2006, y procesado en Paraguay.

El informe también menciona a “Luis Henrique Boscatto, partícipe del lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos al Brasil, comandado por Messer. Fue extraditado al Brasil y su nombre aparece vinculado a Cartes en el relato de la Policía Federal con el operativo “Patrao”.

Como punto especial aparece el diputado cartista Erico Galeano, de quien dicen que tiene operaciones monetarias con Cartes. “Erico Galeano, vinculado a la firma Mercury Tabacos SA, dirige un esquema de lavado de dinero proveniente del contrabando, asociado a la firma Tabacalera del Este SA, que fue comunicado al Ministerio Público a través del informe de inteligencia financiera número 08/2022″, dice parte del informe sobre Galeano, quien por estas denuncias tuvo que descabalgar de su candidatura para la Gobernación de Central y ahora busca los fueros parlamentarios de la mano de Honor Colorado.

Más detalles

El informe describe minuciosamente lo que sería una simulación de ventas y detalla el destino de la producción de Tabesa. Asegura que solamente desde el 2014 al 2021 se registraron ingresos por más de 13,6 billones de guaraníes, de los cuales el 73 % del monto total fueron adquisiciones de cigarrillos realizadas por otra empresa del mismo Grupo Cartes: Palermo SA.

Entre 2014 y 2016 Tabesa vendía los cigarrillos que producía a varias empresas y personas físicas, pero principalmente a su distribuidora, Palermo SA, también del Grupo Cartes. En ese lapso, Palermo SA le compró a Tabesa mercadería por valor de US$ 345.869.173. Como segundo comprador aparecía en ese lapso de tiempo la figura de “importes consolidados”, lo que sería una forma para compilar y ocultar compradores y clientes de exportación. A esta enorme “bolsa”, Tabesa hizo figurar que le vendió cigarrillos por valor de 80.400.368 de dólares solamente entre el 2014 y 2016.

Posteriormente, aparecen otras empresas que hicieron compras en ese mismo lapso, pero por cifras menores que Palermo e “importes consolidados”. Algunas de estas firmas están compuestas por personas vinculadas a casos de narcotráfico, además de robo de vehículos y camiones; otras, sin embargo, tienen como locales “depósitos (la mayoría cerrados), casas pequeñas de porte humilde, simples piecitas y hasta un centro de salud en el lugar en que debería estar la empresa”, según los datos revelados.

Según el informe, en el 2017 fue un momento de rediseño del esquema de venta y recaudación. El Gobierno de Cartes pasaba una profunda crisis política ocasionada por la enmienda inconstitucional que pretendían los cartistas y que acabó con el asesinato de Rodrigo Quintana.

“Entre 2017 y 2018 el esquema sufre una reestructuración, donde varios compradores (algunos de los citados y con antecedentes) desaparecen y las compras pasan a ser absorbidas por personas o empresas ligadas a Cartes”, puntualiza el reporte financiero.

El mismo documento infiere que “este cambio podría representar una maniobra para desprender el negocio de actores sospechados y proseguir con el circuito de simulación de compras locales, ocultando el destino final del producto”.

Entre 2017 y 2021 Palermo siguió siendo el principal comprador de los cigarrillos de Tabesa, pero en lugar de ‘importes consolidados’ figura ‘clientes de exportación’.

Cabe recordar también que en este mismo lapso (en mayo de 2018) se destapa en el Brasil la operación “Cambio, desligo” (Cambio y fuera, su nombre en español), que tuvo como centro de un presunto esquema de lavado de dinero a Darío Messer y en donde el mismo Horacio Cartes fue procesado en ese país.

Entre los clientes de Tabesa a partir del 2017 figura la propia hermana de Horacio, Sarah Cartes, por G. 32.388 millones de guaraníes, unos 4,7 millones de dólares. Además figura como cliente la propia cementera Cementos Concepción Sociedad Anónima Emisora (Cecon S.A.E.) que aparece como pagadora a Tabesa por un monto de G. 16.000 millones, unos 2,3 millones de dólares. También la fundación que lleva el nombre de su padre, Ramón Telmo Cartes, pagó a Tabesa unos US$ 217.922, cerca de G. 1.500 millones entre 2017 y 2021. Pamplona Sociedad Anónima, donde aparece como principal directivo José Ortiz, también pagó a Tabesa unos 11.788 millones de guaraníes, más de 1,7 millones de dólares.

También figura María Sarah Cartes Jara, hermana de Horacio Cartes y principal accionista del Banco Basa, además de gerente general, socia y representante legal de varias empresas del Grupo Cartes. Sarah habría adquirido en estos años cigarrillos por USD 4.7 millones. También se reconoce que la Fundación Ramón T. Cartes adquirió cigarrillos por USD 217.000. Y más del Grupo Cartes, entre los clientes fieles están Cementos Concepción Anónima Emisora (Cecon SAE) con USD 2.3 millones. Unicanal Sociedad Anónima con USD 266.000, en compras. También la Compañía Agrotabacalera del Paraguay SA, con USD 201.000 y Agrocitrus del Paraguay SA, con USD 166.000.

El Ministerio Público no informó sobre la apertura de alguna investigación con relación a los graves hechos revelados en el informe de la Seprelad y que involucran al empresario y expresidente de la República Horacio Cartes.