Indicios de presunto lavado de Citymarket

Este tema no es exclusivo de gente de alto perfil. ¿Será que finalmente alguien será imputado por este delito? ¿Qué dice el Ministerio Público y las demás instituciones nacionales e internacionales de supervisión? Si con este nivel de detalle no investigan, no sé cuándo, porque les estoy haciendo todo el trabajo.

Como reportamos en ediciones anteriores, el grupo que armó el proyecto de Citymarket estaba conformado principalmente por Cristian Cardoner, Bautista Cardoner, Gustavo Rol (C.I. 5.551.712), Germán García (C.I. 7.451.521), y Gustavo Fernández Casares (C.I. 7.558.473).

Varios de los mismos ya se encuentran imputados por otros delitos. Con la ayuda del abogado argentino Guillermo Francos, estructuraron una compleja red de empresas offshore para triangular dinero y ocultar sus activos de las autoridades de su país de origen.

La firma Paraguay Retail Ventures Ltd., incorporada en las Islas Vírgenes Británicas, es dueña de otras dos empresas offshore en el mismo país: PRV Stores Ltd. y PRV Properties Ltd. Estas últimas empresas también están relacionadas con una empresa llamada Agroner Company Ltd., aparentemente ligada a inversores uruguayos, y con el Sr. Rafael Rothschild, un acaudalado heredero argentino.

Estas últimas dos offshores, a su vez, son dueñas de otras dos empresas en Paraguay: PRV Stores PY SAECA (RUC 80081566-1) y PRV Properties PY SA (RUC 80081562-9). La primera operaba los supermercados Citymarket y pagaba alquileres a la segunda por los locales propios, de esa forma extraían multimillonarios montos de su flujo.

PRV Stores PY SAECA (Citymarket) también pagaba en concepto de servicios profesionales y administrativos a las firmas paraguayas TIF Corporate PY SA (RUC 80081760-5), TIF Propiedades SA, y TIF Management SA. A su vez, TIF Corporate PY SA giraba y recibía fondos de The Innovation Factory (TIF) Ltd., la cual está incorporada en las Islas Vírgenes Británicas y cuyos accionistas coincidentemente son Cristian Cardoner, Gustavo Rol, y Gustavo Fernández Casares.

Offshore

Estos señores imputados  supuestamente residentes en Paraguay, inyectaron indirectamente, a través de sus offshores personales, más de USD 30 millones como capital en PRV Stores PY SAECA, la cual acumuló pérdidas por el mismo monto todos los años que operó (2014) hasta que alcanzaron un patrimonio neto negativo y llamaron a convocatoria de acreedores en octubre de 2020.

Cristian Cardoner y su hijo Bautista operan una empresa offshore llamada Occidental Investments LLC, aparentemente incorporada en Panamá o Islas Caimán, desde la cual invirtieron en Paraguay Retail Ventures Ltd.

Cristian Cardoner está muy relacionado con el Fondo Acumen, el Banco de Alimentos de Argentina y la empresa Andesat.

La offshore de Gustavo Jorge Fernández Casares (DNI 8519568), aparentemente sería SLA Investment Holdings Ltd. y su empresa en Argentina se llama Negocios de Granos SA.

Gustavo Rol trabaja localmente en Desarrollo Agrícola de Paraguay (DAP). Invirtió en Paraguay Retail Ventures Ltd. vía una empresa offshore que se llama Strategos Investments Ltd. Aparentemente recibió varios pagos directamente de la empresa TIF Corporate PY SA y/o PRV Stores PY SAECA en concepto de “servicios de administración”, y presuntamente giró ese dinero a dos empresas de las cuales es dueño en Florida, EE.UU. que se llaman Bluerock Group LLC y Symphony Group LLC. Estas dos empresas a su vez usaron ese dinero para invertir en bienes raíces en ese mismo estado, completando el circuito del dinero.

¿Qué dice el gobierno de EE.UU. con respecto a las visas de inversores imputados? También se lo relaciona con otras offshores como NFD Agro Ltd y Pathway Investment Group Ltd, la cual opera con clientes de Suiza.