Aplican multa de US$ 9,6 millones a Itaú

La Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay dio a conocer en la tarde de este jueves la resolución N° 16 Acta 46 del pasado 21 de agosto en la cual impone una multa de US$ 9,6 millones, un monto sin precedentes en cuanto a sanción por falencias en cuanto al control del activos de dudosa procedencia (lavado de dinero).

Sin embargo, aclara que la mencionada resolución se encuentra con efectos suspendidos por consistir la sanción en multa y en encontrarse en plazo para interponer una acción contenciosa administrativa el mencionado banco de capital mayoritariamente brasileño.

No se dio a conocer hasta el momento cuál o cuáles son los casos puntuales que derivaron en la abultada multa.

Desde Itaú dieron a conocer un escueto comunicado que básicamente no dice nada; pero es muy probable que trate de negociar en lo administrativo o bien recurrir a la Justicia.

“Desde Banco Itaú Paraguay comunicamos que el proceso administrativo al cual hace referencia el Banco Central del Paraguay, en fecha 21/08, ya está concluido y se refiere a un caso específico, el cuál fue detectado y comunicado por nuestro banco a las autoridades locales”

Agrega que “el Banco Itaú tiene una política estricta y rigurosa de prevención de lavado de dinero e invierte constantemente en las mejoras de sus procesos y controles. Desde Banco Itaú Paraguay, reforzamos nuestro compromiso y prioridad en la aplicación de las mejores prácticas nacionales e internacionales en la lucha contra el lavado de dinero”.

Por su parte, autoridades del Banco Central, rastreadas por El Nacional se llamaron al silencio, a pesar de los insistentes mensajes, al cierre de está edición.

Tras ser criticada, por hacer la vista gorda desde simepre, la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) viene mostrando algo de resultado; la multa se originó tras su reporte al directorio del BCP.

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