El presidente de la República, Santiago Peña, a través del Decreto 1394, dio por terminadas las funciones de Francisco Pereira Cohene como director de Análisis Financiero...
El exministro de la Seprelad, imputado junto con el expresidente Mario Abdo Benítez y otros actores políticos, sostuvo que gran parte del Ministerio Público “está copado”,...
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, asumió la presidencia pro témpore del Grupo de Acción Financiera...
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) viene trabajando, junto con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en un proceso de...
Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se reunieron para seguir...
El abogado René Fernández, representante legal del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, habló acerca del rechazo...
Un Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos ratificó la admisión de la imputación contra Óscar Boidanich, exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de...
Hasta el momento la designación del presidente electo Santiago Peña más cuestionada por el plano político local resulta la fiscal Liliana Alcaraz como futura ministra de...
El presidente electo Santiago Peña, habló este martes sobre su designación a Liliana Alcaraz como su futura titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de...
El exsenador Jorge Querey, quien presidió la Comisión Especial de Investigación sobre Lavado de Dinero, afirmó que con la designación de la fiscala Liliana Alcaraz en...
