Durante el debate y análisis del proyecto de declaración que insta incluir a clubes deportivos y a tabacaleras como sujetos de control por la Seprelad y...
De acuerdo a parte del dossier hecho público por el Departamento de Estado norteamericano, “al menos 675 millones de dólares” movió el cártel de empresarios paraguayos...
El Ministerio Público informó que el ciudadano brasileño de origen libanés, Kassen Mohamad Hijazi, detenido esta mañana en Ciudad del Este por supuesto lavado de dinero...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a tres paraguayos: Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi...
Mediante un operativo en conjunto realizado en Ciudad del Este, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público detuvieron a Kassen Mohamad Hijazi,...
La defensa técnica legal del ex senador colorado Óscar González Daher, quien enfrenta juicio oral por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, solicitó al...
El juez penal de Garantías, Julián López, resolvió realizar el miércoles 21 de julio la audiencia preliminar para el ex Fiscal General del Estado, Javier Díaz...
El Colegio de Abogados del Paraguay advierte que la Seprelad busca que los abogados alerten sobre actividades de sus clientes. El presidente del gremio de abogados,...
El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, solicitó este jueves revocar la orden de comparecencia con restricciones que se dictó contra la...
Desde el Banco Central del Paraguay (BCP) confirmaron que a finales del año pasado se instauró un sumario para investigar si hubo vista gorda a las...
