Un operativo conjunto entre Paraguay y Brasil contra organizaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico se realiza este jueves en la capital de Amambay. El...
De acuerdo a la denuncia remitida a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), por Arnaldo Giuzzio, por presunto lavado de activos...
La senadora liberal Zulma Gómez tiroteó con todo contra el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, luego de las declaraciones donde este anunció que demandaría al exjefe...
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en coordinación con el Ministerio Público, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Policía Nacional,...
Esta mañana, una comitiva fiscal-policial realizó allanamientos en varias viviendas en la zona de Salto del Guairá, que supuestamente formarían parte de activos lavados provenientes del...
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, dio su opinión sobre la evaluación hecha por el Grupo...
Una delegación de fiscales adjuntos, delegados y agentes fiscales expusieron ante el grupo de Evaluadores de Gafilat sobre diferentes capítulos, como Investigación Penal, combate al Lavado...
Desde el Senado, instaron a las autoridades a hacer pública y difundir ante la ciudadanía la lista con nombre y apellido de los políticos que están...
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, se refirió sobre la detención de Kassem Mohamad Hijazi, implicado en lavado de dinero y sancionado por los Estados...
La ciudadana Liz Paola Doldán, paraguaya que fue sancionada por los Estados Unidos por ser parte de un supuesto esquema de corrupción que fomenta la proliferación...
