El Ministerio Público, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y Aduanas se reunieron en la jornada del jueves para coordinar acciones a tomar...
El analista político Leonardo Gómez Berniga sostiene que las últimas grandes e históricas operaciones contra el crimen organizado que se están ejecutando en la actualidad, responden...
Autoridades locales y extranjeras iniciaron ayer en territorio nacional “Ultranza”, el mayor operativo contra el crimen organizado en la historia del Paraguay. Como objetivos contempla la...
En el marco del operativo “A Ultranza Py”, se llevan a cabo más de 100 allanamientos en cinco departamentos del país, así como en Asunción. El...
Un hombre de nombre Victorino Ojeda, aparentemente vinculado a Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, procesado por lavado de dinero y prófugo de la justicia...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en el 2021 un total de 10.584 operaciones de carácter sospechoso, por un monto...
El nuevo embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, llegaría al país a finales del mes de febrero, según anunció el encargado de Negocios de...
El vicepresidente de la república, Hugo Velázquez se reunió con autoridades vinculadas al sector financiero. En la ocasión, discutieron fortalezas y debilidades de los organismos de...
El vicepresidente de la república Hugo Velázquez manifestó que hay poco castigo a supuestos delitos de lavado de dinero que tienen relación con contrabando por parte...
El combate a la corrupción y el lavado de dinero serán considerados asuntos de seguridad nacional para los Estados Unidos, dado que generan desigualdad económica, pobreza...
