Bancos deben reportar operaciones sospechosas, si no Paraguay sufriría sanciones, dice Arregui

El exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, indicó que la Superintendencia de Bancos está obligada a monitorear cada entidad del sistema financiero, como también está obligada a reportar operaciones sospechosas, en coordinación con Seprelad, de lo contrario Paraguay podría sufrir sanciones no solo económicas sino penales.

“Básicamente, Seprelad, con los otros organismos, están encaminados a hacer cumplir la resolución 70 que se encarga de la reglamentación de la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo”, aseveró Arregui en entrevista con la emisora 730 AM.

Respecto a la sanción financiera que recibió Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por parte de los Estados Unidos, y que ahora anuncia que se apartará de sus empresas, dijo que “las cuentas que tiene en moneda extranjera tienen que ser canceladas. Con las entidades financieras, las relaciones tienen que ser canceladas. Esa será una decisión de él y tendrá que estar asesorado”, apuntó.

Sobre el debate instaurado de que Cartes pondría el riesgo a la ANR a la hora de solicitar créditos con miras a las elecciones generales, manifestó que “ahí yo creo que hay que ver si los estatutos de la ANR contemplan la posibilidad de la delegación, de ese poder que tiene el presidente para contraer las operaciones”, concluyó.