Lavado de Dinero: víctimas habrían pagado más de G. 130 millones a estafadores

El agente fiscal Osmar Legal habló en el marco de la causa investigativa que involucra a personas que se habrían hecho pasar por funcionarios públicos a fin de estafar. Como resultado del allanamiento realizado por el fiscal Legal se dio la detención de Benjamín Narvaja Rolón, quien fue imputado por Estafa y Producción de Documentos no Auténticos.

Legal afirmó que las familias estaban siendo fiscalizadas por la Secretaría de Tributación (SET), ya que aparentemente, ellos tendrían infiltraciones dentro de la SET de esas fiscalizaciones y utilizarían esas mismas informaciones como para ofrecer la solución. Una de las hipótesis del Ministerio Público es que ellos hacían entender de que son funcionarios de la SET, que solucionarían sus problemas tributarios.

Respecto al primer pago el fiscal dijo que, “en el caso en particular del primer pago de ₲ 138 millones, tenemos la sospecha de que efectivizaron ese cheque y posteriormente, le habían solicitado un cheque de 92 millones de guaraníes, el cual a partir de la denuncia que ellos realizan a la SET y éste a su vez ante el Ministerio Público, se realizó una entrega vigilada”.

Obtienen de Narvaja dicho cheque que había solicitado por el servicio. Además de eso, seguían ofreciendo los servicios para otro de los hermanos y en ese caso les habría solicitado la suma de 650 millones, indica el fiscal.

Funcionarios de la SET implicados

Sobre si se descarta o no que funcionarios de la SET estaría involucrado, el fiscal aclaró que, “se tiene que entender que la investigación está en una etapa incipiente, como investigador uno tiene siempre unas sospechas y en este caso nosotros por los movimientos que ellos tenían y los accesos a perfiles dentro de la SET, tenemos la sospecha de que eventualmente habrían funcionarios que pasan los datos y que también realizaban ciertos actos para ayudar a esta gente”.

Referente a la existencia de otras personas implicadas señaló que, “los que se presentan en todo momento a solicitar el dinero y a prometer la solución son tres personas, nosotros por una cuestión operativa y por otro lado para tener la flagrancia hicimos el operativo con esta persona con la que iba a recibir el cheque. También el día de ayer al momento de detener a esta persona, libramos orden de detención en contra de otras dos personas que son, presumimos, de la zona de Santa Rita”.

Con relación a si Benjamín Narvaja declaró o no, el fiscal mencionó que “se abstuvo pero dio ciertos datos de supuestos gestores que estarían ayudándoles a él y a la estructura. Ahora el Ministerio Público va a empezar una línea investigativa entorno a eso también”.

Imputación

Así también el representante fiscal dijo que “la imputación en contra se presentará en uno de los Juzgados Especializados en Delitos Económicos. Tenemos que tener en cuenta que en este caso la víctima inicialmente es el Estado, ya que estaban queriendo aparentemente burlar el rol de la SET por un lado y también son esta familia que fueron despojadas de este dinero que ya declararon días ayer. Entonces, teniendo en cuenta eso y que la ley anticorrupción habla de 5.500 jornales para que tenga competencia estos Juzgados especializados”.

Además mencionó sobre la calificación de la imputación, “tenemos como sospecha inicial los tipos penales de Estafa y Producción de Documento No Auténticos, tenemos que tener en cuenta que ellos al momento de conversar con la familia les mostraban y entregaban documentaciones, según manifestaciones de la SET, eventualmente son documentos falsos por lo que también se toma el de Producción de Documento No Autentico”.

Resaltó que el hoy imputado permanece detenido y en las próximas horas será puesto a disposición del Juzgado. Aclaró que el Ministerio Público solicita la prisión preventiva para los tres. “Se tiene sospecha que habrían otras víctimas pero es hacer una prognosis todavía irresponsable, tenemos que ir avanzando y ver que surge” .