Reguladores financieros facilitan negocios de Cartes, según Giuzzio

De acuerdo a la denuncia remitida a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), por Arnaldo Giuzzio, por presunto lavado de activos fruto de contrabando y enriquecimiento ilícito del expresidente de la república, Horacio Cartes, entidades reguladoras del sistema financiero como el Banco Central del Paraguay (BCP), la Comisión Nacional de Valores (CNV)  y la propia Seprelad hacen la vista gorda a las operaciones del Grupo Cartes.

Al menos eso es lo que se lee entre líneas en el mencionado documento filtrado a la prensa. Vale recordar que el expresidente del Banco Central, Carlos Fernández Valdovinos, y el extitular de Hacienda, Santiago Peña, hoy hacen parte de la nómina del conglomerado empresarial.  También se maneja entre pasillos de ambas instituciones que el expresidente de la república sigue manteniendo hombres y mujeres leales a él en puestos clave.

Siempre según la denuncia, hay serias inconsistencias en cuanto a procedimientos financieros regulatorios y llamativas transacciones entre empresas del mismo grupo empresarial.

De acuerdo a la denuncia, Horacio Cartes incrementó su patrimonio en 60%.

Se menciona además que el Club Libertad le debía hasta 2018 USD 8 millones y el meteórico ascenso de Basa Capital, que en 2 años ya tiene casi el 50 % del volumen total de negocios de Bolsa y en la que gran parte de la cartera de clientes son empresas vinculadas.

Además, se sospecha de facilitación desde la Comisión Nacional de Valores para acelerar procesos de capitalización de las empresas del conglomerado.

El actual ministro del Interior contaría con el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos para sostener su denuncia, según analistas políticos.

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