Operaciones bancarias de caso megaestafa fueron “genuinas” dice BCP

A la luz de las recientes publicaciones periodísticas sobre supuestos fraudes o esquemas piramidales, la banca matriz informó, vía comunicado de prensa, que, de acuerdo al análisis habitual y puntual en curso, llevado a cabo por los equipos de supervisión a entidades financieras, no se han advertido situaciones que podrían comprometer la solvencia, la operativa y el relacionamiento con clientes por parte de las referidas entidades.

“Asimismo, se hace notar que las operaciones realizadas por entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos son operaciones crediticias (no de oferta pública de inversiones), totalmente documentadas y genuinas”, reslta el documento.

Finalmente, agrega que el Banco Central del Paraguay, en su compromiso por velar por la estabilidad del sistema financiero, seguirá desplegando toda su capacidad normativa y de control para cumplir con este mandato de interés nacional.

El caso al que hace alusión es el de Luis Arza, quien se encuentra prófugo tras presumiblemente caer en un esquema fraudulento que habría dejado colgados a decenas de inversionistas por al menos USD 30 millones. Desde el sector financiero habían confirmado a El Nacional que el clavo supera los USD 15 millones en el sector.

Se sindica a Luis Arza como el intermediario de las operaciones con cheques y se lo vincula a Ramón González Daher. Hasta el momento, la Fiscalía desconoce su paradero. No se trata de un esquema piramidal propiamente dicho, como se instaló en la opinión pública, sino otra modalidad.

El caso se hizo público a finales del año pasado tras un tuit anónimo, el cual hizo parar las orejas del mercado. La Fiscalía informó que el grupo habría movido G. 9 billones en los últimos años, unos USD 1.300 millones sin que las autoridades de control de activos, como la Seprelad y la Superintendencia, tomaran cartas en el asunto.