“La Seprelad no es un florero”, señala Arregui

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, encaró las críticas que vienen recibiendo en torno a los reiterados casos de lavado de dinero y operaciones financieras fraudulentas que saltaron en los últimos días, como la megaestafa del esquema Ponzi. Sostuvo que la institución a su cargo “colabora en lucha contra el lavado de dinero con reportes”.  Señaló, además, que la Seprelad hoy “no es ningún florero”.

“La Seprelad no es un florero. En todos los casos que se mediatizan, la Seprelad ha tenido muy activa participación, colaboró con reportes de inteligencia muy oportunos, pero si la naturaleza de la instución hace que la actividad de Seprelad esté siempre tras bambalinas: estamos y vemos calladitos cuando el fiscal convierte el gol y sabemos que la información que hemos dados ha sido precisa”, dijo a la 1080 AM. “La institución hizo reportes importantes, hemos participado en la investigación y no solo en estos casos emblemáticos, surgidos durante la pandemia inclusive”, añadió.

“Nosotros tenemos 70 funcionarios y 28 comisionados. En la parte de la Unidad Financiera son como 20 funcionarios, son quienes reciben los reportes de operaciones sospechosas de todos los sujetos del sistema”, explicó.

En un momento de la conversación, tiró la pelota a los bancos. “Cuando un banco no hace un buen reporte, la Superintendencia de Bancos actúa. Recientemente, un banco fue multado y tuvieron que pagar USD 9 millones”, señaló.

Arregui tocó también el caso Ramón González Daher, implicado en un millonario esquema piramidal, y señaló que por muchos años no se tuvieron reportes, pero que, de un tiempo a esta parte, algunas entidades comenzaron a reportar ciertas operaciones. “Por muchos años, no se reportó. De un tiempo acá, algunas entidades comenzaron a reportar ciertas operaciones (caso González Daher). Si todos los sujetos obligados hacen reportes al sospechar ciertas operaciones, habrá un gran cambio en el sistema, que, de hecho, ya estamos viendo. Todos los reportes que recibimos son del sistema financiero”, precisó.

El supuesto esquema de estafa aparentemente movió millonarios montos de conocidas personas físicas y jurídicas. Los investigadores hablan de un millonario esquema piramidal liderado por el empresario Luis Arza, en el que varias personas quedaron como víctimas, entre ellos, Ramón González Daher, quien fue condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y declaración falsa. La Fiscalía maneja el dato que el esquema de inversiones fraudulentas movió 1.300 millones en 7 años.