Intermediaria de Bitcoins pagará USD 100 millones

Uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo acordó pagar USD 100 millones para resolver una demanda regulatoria por su incumplimiento de las reglas de EE. UU. Al permitir que los estadounidenses accedan a su plataforma comercial.

BitMEX, que ofrece operaciones apalancadas en bitcoins y otros derivados de criptomonedas, fue demandada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos el año pasado. Tres de los cofundadores de la empresa fueron nombrados acusados ​​en esa demanda, mientras que también fueron acusados ​​por separado de no utilizar un programa eficaz contra el blanqueo de dinero. Se han declarado inocentes de los cargos penales y el acuerdo civil del martes no resuelve sus casos.

BitMEX, que se incorporó en las Seychelles, no admitió ni negó las acusaciones, pero también acordó evitar que los residentes de EE. UU. Utilicen sus servicios comerciales, dijo la CFTC en un comunicado de prensa el martes. BitMEX fue uno de varios intercambios en el extranjero, muchos de ellos con sede en Asia, que se hicieron populares entre los comerciantes de todo el mundo que querían apostar en derivados de criptomonedas.

Pero desde 2014 hasta 2020, BitMEX recopiló solo una dirección de correo electrónico de los usuarios y no verificó las identidades de los comerciantes, según Financial Crimes Enforcement Network, una oficina del Departamento del Tesoro. Esa falla expuso el intercambio a riesgos como lidiar con lavadores de dinero, financiadores del terrorismo y atacantes de ransomware, según FinCEN.

Fuente: WSJ