Receita Federal investiga “conexión paraguaya” en lavado de dinero de cárteles brasileños

“Empresarios, banqueros, ejecutivos, traficantes, todos sospechosos de integrar una red internacional de lavado de dinero con valores exorbitantes”, señala el informe de Jornal da Record, medio brasileño que este miércoles reportó sobre la investigación que llevan adelante las autoridades del vecino país sobre lo que definieron como un “megaesquema” delictivo que tiene al banco BASA, del expresidente Horacio Cartes, entre sus actores principales.

Se trata de un esquema que ya fue descripto por el empresario Darío Messer, socio de Cartes en BASA y detenido en Brasil en 2019, en sus primeras revelaciones sobre el movimiento de fuertes sumas de Reales brasileños desde nuestro país hacia entidades bancarias en San Pablo, a través de BASA.

La Comisión Bicameral de Investigaciones (CBI) del Congreso paraguayo, que indagó en las actividades de Messer en el país, concluyó en su informe final de 2019 que el brasileño, conocido en su país como “el doleiro de los doleiros” y a quien el expresidente Cartes llamaba “hermano del alma”, operaba en Paraguay “moviéndose libremente sin control alguno, burlándose de los órganos de control del banco”, del que fue socio fundador en 1989 junto a Telmo Cartes, padre del expresidente.

La comisión parlamentaria paraguaya recogió también el testimonio que prestó a las autoridades brasileñas Lúcio Bolonha Funaro, que habló de Messer y la red de doleiros que operaban en Brasil, y que tenía alcance en Paraguay. El Banco Amambay (actual BASA), y el expresidente Cartes fueron mencionados por Funaro, conocido también como el “hombre bomba”, y cuyo testimonio fue determinante para desmontar la estructura de corrupción y lavado que manejaban el expresidente Michel Temer y el exdiputado Eduardo Cunha Alves, que fueron arrestados, y para que las autoridades brasileñas solicitaran la captura internacional  de Messer, por asociación criminal, lavado de dinero, y otros delitos.

El banco BASA, investigado como la “conexión paraguaya” del lavado de dinero de los carteles brasileños. Foto: Archivo

Messer fue detenido en su departamento de San Pablo en agosto de 2019. Enseguida, celebró acuerdos de colaboración premiada con el Ministerio Público Federal y la Policía Federal, incorporándose al equipo de delatores, como Funaro y el expresidente del Banco Paulista, Paulo Barreto, que desde entonces ayudaron a sacar a la luz el esquema y la denominada “conexión paraguaya”.

Curiosamente, luego de su detención, en noviembre de 2019 la Justicia brasileña ordenó la captura internacional del expresidente Cartes, como parte de una investigación por corrupción que lo vincula con el caso Lava Jato y una red de lavado de dinero trasnacional que habría movido cerca de U$S 1.600 millones y operado a través de cuentas en 52 países. A los pocos días, otro tribunal levantó la orden de prisión, aunque vale aclarar que Cartes sigue vinculado a la causa contra Messer, y las investigaciones sobre la red de lavado de dinero y el Lava Jato.

Estructura compleja

“La importación de billones de Reales desde Paraguay se tornó objeto de una investigación del Ministerio Público Federal; la principal sospecha, un esquema para beneficiar corruptos y el crimen organizado”, afirma el medio brasileño.

Según el reportaje, el epicentro de esta red de lavadores de dinero se encuentra en el Banco Paulista, ubicado en el corazón del circuito financiero de la ciudad, la avenida Farias Lima. “Especializado en el mercado de cambios, la entidad recibe billones de Reales venidos de Paraguay todos los años”, indica el informe periodístico sobre una actividad que parecería de rutina si no fuera por lo elevado de las cifras, R$ 32.000 millones, lo que encendió las alarmas en el Banco Central brasileño.

“Se trata de una estructura compleja, descubierta durante las investigaciones del Lava Jato”, informó el periodista Marc Souza. El presidente del Banco Paulista, Paulo Barreto, fue apresado en 2019, al ser vinculado a una red internacional de lavado de dinero por criminales capturados en la misma operación policial en que fue detenido Messer en San Pablo.

“El mayor socio del Banco Paulista es el Banco BASA, antiguo Amambay, de Paraguay, que pertenece a Horacio Cartes, expresidente del país vecino y también investigado por el Lava Jato, fundado por un brasileño conocido, Darío Messer”, indica el informe. La gerencia del banco paraguayo ya desmintió hace dos años que sus operaciones fueran ilegales, o signifiquen lavado de activos, pero la captura de Messer y otros doleiros brasileños, sumó elementos a la investigación.

Horacio Cartes y Darío Messer. Foto: Archivo

A pedido del Ministerio Público Federal, el Banco Central de Brasil analizó el volumen del dinero importado desde nuestro país y descubrió cifras absolutamente fuera de lo común. Entre 2008 y 2018, el Banco Paulista recibió de BASA R$ 32,8 billones, en operaciones que según la banca matriz brasileña no tuvieron en cuenta “la licitud del origen del dinero, la fundamentación económica y la misma legalidad de las operaciones”.

“Son R$ 3.200 millones anuales, lo que equivale al 8,3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay”, agrega el informe. Según el Banco Paulista, el dinero proviene de las compras efectuadas en Reales por los turistas brasileños en Paraguay, especialmente en Ciudad del Este. “Es una práctica común”, señala, argumentando que, sin embargo, equivale al 74,4% del total del comercio paraguayo, y según el Banco Central de Brasil, el turismo brasileño en nuestro país dejó, en 2017, R$ 2.000 millones, R$ 1.200 millones debajo de las operaciones entre BASA y el Banco Paulista.

Propinas del PCC

“Los expertos del Banco Central concluyeron que gran parte de los Reales importados de Paraguay posee otros orígenes, especialmente de actividades que no son registradas en los balances nacionales, o sea actividades gerenciadas por el crimen organizado, como contrabando, tráfico de drogas y armas”, sostiene Souza.

El material recoge la opinión del exprocurador federal de Brasil, Carlos Fernando Dos Santos Lima, que trabajó en los inicios de la investigación del Lava Jato, y ya investigó el papel de Cambios Amambay (Hoy BASA) en la transferencia de millones de dólares a Brasil. Santos Lima destaca que el banco del expresidente Cartes “fue investigado por la DEA de Estados Unidos por lavado de dinero producto del crimen organizado”.

Empresários, banqueiros, executivos e traficantes são todos suspeitos de integrar uma rede internacional de lavagem de dinheiro. A importação de bilhões de reais em espécie do Paraguai se tornou alvo de uma investigação do MPF #JornalDaRecord #JR24H pic.twitter.com/T1TuCq04Pb

— Jornal da Record (@jornaldarecord) February 2, 2021

Las investigaciones sobre la relación de BASA con su par paulista se sustentan en los ministerios públicos federales de Río de Janeiro y San Pablo, que relacionan el volumen de dinero con las actividades del PCC (Primer Comando de la Capital), que mueve drogas y armas a través de la frontera entre Paraguay y Brasil.

El procurador Mario Christino sostiene que “el volumen de dinero aumentó cuando el PCC se transformó, de un simple sindicato de ladrones en un cartel poderoso para el tráfico de drogas, lo que hizo surgir la necesidad de lavar el dinero dado el extraordinario aumento de la cantidad”.

Ahora, las autoridades brasileñas buscan confirmar la información delatada por Paulo Barreto, expresidente del Banco Paulista, quien aseguró que los directores del Banco Central de Brasil recibían “propinas” de R$ 300.000 para no detener el engranaje de la máquina de lavar dinero.